K先生沉默了一下,“那就照你说的办。”
“听起来你已经查清楚白手套的位置了。”林锐低声问道。
“基本上可以确定了,他目前在开曼群岛。”K先生回答道。
“开曼群岛,在西加勒比那个离岸金融中心?”林锐皱眉道。
“是的。”K先生点点头,“英属开曼群岛,是世界第四大离岸金融中心和避税天堂。
由于开曼政局稳定,无外汇限制,而且不收直接税。所以外国大公司纷纷来岛上从事金融业务。
世界五十大银行中,有四十七家在岛上开设有分支机构。在岛上注册的公司有数万家。银行和信托机构五百九十家,保险公司四百七十五家。
没有什么比在那里运作黄金暗道更合适的地方了。
全世界各地涌入的资金,通过黄金暗道洗白,再通过开曼群岛的银行转换成合法收入。
而作为离岸金融中心,开曼群岛一直以来都有大量资金进出。秘社组织混在其中进行非法的洗钱活动,并不容易被发现。”
“他们还真会找地方。”林锐点点头。
“根据我们的调查,秘社组织在那里可能有一个行动中心。当然,是以合法的金融机构的存在。
白手套就躲在那里,这几年来他退出了非洲的所有行动。专心在那里经营他的地下金融体系。
有证据表明,黄金暗道涉及到众多秘密资金,全都是见不得光的那种。
这其中有大宗军火走私的赃款,和恐怖组织有关的各种捐款,腐败官僚的政治献金。以及各种来历不明的资金。
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